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Diplomado en Criminalidad Organizada, Corrupción de Funcionarios y Lavado de Activos
Especialización integral en investigación, persecución penal y prevención de delitos complejos.
Certificación
Verificable mediante código QR
18 sesionesContenido académico organizado
Grabaciones
Disponibles cuando corresponda
MaterialesRecursos de estudio incluidos
Aula virtualSesiones y materiales en un solo lugar
Sobre el programa
El diplomado ofrece una formación especializada en el análisis jurídico y práctico de la criminalidad organizada, los delitos de corrupción de funcionarios y el lavado de activos. Comprende el estudio de sus fundamentos, modalidades delictivas, responsabilidad penal, técnicas especiales de investigación, prueba indiciaria, investigación financiera y patrimonial, cooperación internacional, decomiso y extinción de dominio.
¿Qué aprenderás?
- Analizar la estructura, funcionamiento y responsabilidad penal de las organizaciones criminales
- Identificar los principales delitos de corrupción cometidos contra la Administración Pública
- Aplicar criterios jurídicos y probatorios en investigaciones por criminalidad organizada y corrupción
- Comprender las técnicas especiales de investigación, colaboración eficaz y cooperación internacional
- Analizar el delito de lavado de activos, el delito fuente y la prueba indiciaria
- Examinar la investigación financiera, el decomiso y la extinción de dominio
¿A quién está dirigido?
- Abogados, fiscales, jueces y profesionales del sistema de justicia
- Funcionarios y servidores públicos vinculados a integridad y control gubernamental
- Oficiales de cumplimiento, auditores y especialistas en investigación financiera
- Contadores, economistas y profesionales relacionados con la prevención del lavado de activos
- Estudiantes y egresados de Derecho y carreras afines
Metodología de aprendizaje
Clases virtuales en vivo según programación
Exposición doctrinal, normativa y jurisprudencial
Análisis de casos y resoluciones relevantes
Desarrollo de casos prácticos
Acceso posterior a las grabaciones
Materiales académicos complementarios
Plan de estudios
18 sesiones
Contenido del programa
1
Fundamentos, características y evolución de la criminalidad organizada.
Disponible con acceso completo
Bloqueada
2
Marco normativo de la criminalidad organizada y análisis del delito de organización criminal.
Disponible con acceso completo
Bloqueada
3
Diferencias entre organización criminal, banda criminal, concierto delictivo y coautoría.
Disponible con acceso completo
Bloqueada
4
Estructuras, roles, niveles de participación y responsabilidad penal dentro de las organizaciones criminales.
Disponible con acceso completo
Bloqueada
5
Técnicas especiales de investigación aplicables a la criminalidad organizada.
Disponible con acceso completo
Bloqueada
6
Colaboración eficaz, protección de testigos y cooperación jurídica internacional.
Disponible con acceso completo
Bloqueada
7
Fundamentos de los delitos contra la Administración Pública y responsabilidad del funcionario público.
Disponible con acceso completo
Bloqueada
8
Delitos de peculado y malversación de fondos públicos.
Disponible con acceso completo
Bloqueada
9
Delitos de colusión y negociación incompatible.
Disponible con acceso completo
Bloqueada
10
Delitos de cohecho activo y pasivo en la función pública.
Disponible con acceso completo
Bloqueada
11
Delitos de concusión, cobro indebido y patrocinio ilegal.
Disponible con acceso completo
Bloqueada
12
Tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
Disponible con acceso completo
Bloqueada
13
Investigación, prueba indiciaria y pericia en los delitos de corrupción de funcionarios.
Disponible con acceso completo
Bloqueada
14
Fundamentos, características y autonomía del delito de lavado de activos.
Disponible con acceso completo
Bloqueada
15
Actos de conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia, transporte y traslado de activos ilícitos.
Disponible con acceso completo
Bloqueada
16
Delito fuente, conocimiento del origen ilícito y prueba indiciaria en el lavado de activos.
Disponible con acceso completo
Bloqueada
17
Investigación financiera y patrimonial, levantamiento del secreto bancario y pericia contable.
Disponible con acceso completo
Bloqueada
18
Prevención del lavado de activos, responsabilidad de las personas jurídicas, decomiso y extinción de dominio.
Disponible con acceso completo
Bloqueada
Preguntas frecuentes
¿En qué modalidad se desarrollará el diplomado?
El diplomado se desarrollará en modalidad virtual.
¿Las clases quedarán grabadas?
Sí, las grabaciones estarán disponibles en el aula virtual.
¿Cuánto dura el diplomado?
El diplomado comprende 18 sesiones y una duración académica de 240 horas.
¿Qué materiales recibiré?
Los participantes tendrán acceso a materiales académicos y recursos complementarios.
¿Cómo obtengo el certificado?
Para obtener el certificado deberás cumplir los requisitos académicos establecidos por ESIPEC.
¿El certificado cuenta con código QR?
Sí, el certificado digital contará con un código QR para su verificación.
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